青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

        独立董事关于第五届董事会第四次会议（定期）审议相关事

(相关资料图)

                    项的独立意见

  根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板

上市公司规范运作》的相关规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关要求，我们作为

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第五届董事

会第四次会议（定期）审议的相关事项发表独立意见：

  一、关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司

《募集资金管理制度》等有关规定，作为公司的独立董事，现就公司《2023年半年度募集资

金存放与使用情况的专项报告》发表独立意见如下：

  经核查，公司2023年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易

所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在存放和使用违规情形。公司《2023

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、

误导性陈述和重大遗漏。因此，我们同意公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》。

  二、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见

  经审查，独立董事认为：公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公

司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定。在保证公司募集资金使用计划

正常实施的前提下，公司及子公司使用不超过人民币 2.86 亿元（含）闲置募集资金进行现金

管理，在控制风险的基础上将有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，获取一定的投资收

益。上述资金的使用不会影响公司募投项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全

体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司及子公司使用不超过人民

币 2.86 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理。

  三、关于调整 2023 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见及独立意见

  公司独立董事邢铭强、范文来、戎一昊先生事前对董事会提供的相关材料进行了认真的审

阅，同意将本次调整关联交易预计事项提交董事会审议，并对本次新增关联交易预计事项发表

如下意见：

    ：

  （一）调整2023年度日常关联交易预计事项的事前认可意见

  公司就上述调整2023年度日常关联交易预计事项事先与我们做了沟通，作为公司独立董事，

我们认真审阅了公司调整2023年度日常关联交易预计事项的资料，我们认为调整后的2023年度

日常关联交易预计为公司日常发展和日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公司及其他股

东利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。我们同意将本次调

整日常关联交易预计事项提交公司第五届董事会第四次会议（定期）审议。

  （二）关于调整2023年度日常关联交易预计事项的独立意见

  上述关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他

股东利益的情形。公司董事会在审议此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损

害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

                      独立董事：邢铭强、范文来、戎一昊

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